CipherTrace表示，三分之一的加密货币交易所几乎没有KYC

 
区块链合规性解决方案提供商CipherTrace在周三发布的第三季度加密货币反洗钱(AML)报告中说，在了解您的客户(KYC)验证方面，排名前120位的交易所中约有三分之一是“弱者”，而三分之二的人“缺乏强有力的KYC政策”。
FATF指南是其39个成员国和司法管辖区或多或少必须采用的法规，规定交易所或虚拟资产提供商(VASPS)必须在交易时获取，存储并传递其用户的数据价值$ 1,000或以上。这提供了可追踪的数字书面记录，以防止诸如洗钱或恐怖主义融资之类的金融犯罪。
CipherTrace表示，现在仅剩下七个月的时间让成员使立法与指南保持一致，VASP设置解决方案以保持合规性。但是，它说，大约65%的交易所还不能“处理基本的KYC，更不用说遵守严格的新资金“旅行规则”了。
该公司的研究人员发现，在测试的35%的交易所中，他们每天能够交易0.25个比特币而几乎没有或几乎没有KYC，在报告中被描述为“弱”的AML保护。 CipherTrace发现，有41%的用户是“多孔的”，具有“某种形式的ID验证过程”，而只有35%的用户具有“强”的KYC，并具有多种验证级别，包括地址证明要求，以及可能的视频或电话。
CipherTrace进一步表示，旅行规则对于所谓的隐私硬币是“有问题的”，这是一种加密货币，其提供的功能可能混淆交易者的数据。这些功能使这些加密货币与FATF的指导相矛盾，使交易所无法遵守旅行规则。
已经有一些交易所取消了此类代币的上市，包括zcash，monero和破折号，理由是遵守国家监管机构的行动以符合FATF的规定。
但是，该报告称，研究人员发现，有32%的交易所(包括一些KYC程度不那么强的交易所)仍然列出了隐私硬币。
该公司指出：“尽管该报告确实使人们对没有合规策略的隐私币感到担忧，但CipherTrace确认最近有关隐私币死亡的报道被大大夸大了。事实上，许多顶级隐私币开发商已经发布了声明…他们如何遵守旅行规则。
确实，十月份对OKEx韩国计划中止的zcash和破折交易支持进行了审查，部分原因是zcash的共同开发者Electric Coin Company努力缓解了交易所的担忧。
Electric Coin Company市场和业务发展副总裁Josh Swihart当时对CoinDesk表示：“ Zcash完全符合包括行程规则在内的所有FATF建议。”
应当指出，CipherTrace和其他区块链分析公司正在提供付费解决方案，据说该解决方案可以帮助交易所遵守FATF指南。