PlusToken疑似庞氏在四场比特币交易中获利2.4亿美元

 
据报道，所谓的加密方案PlusToken超过2.4亿美元的收益已通过四笔比特币(BTC)交易。
鲸鱼警报 – 一个致力于报告大型加密货币交易的Twitter账户 – 于8月17日公布，总计22,923 BTC的四笔交易可能是PlusToken的收益。
这四笔交易移动了6,000个BTC，5,000个BTC，7,000个BTC和4,923个BTC。所有交易都发生在8月17日。监控人员承认，虽然交易可能与所谓的计划有关，但他们未经证实。
报道最大的退出骗局
正如Cointelegraph在对最大加密抢劫案的分析中所报道的那样，PlusToken可能是最大的加密出口骗局，估计损失约29亿美元。据说，PlusToken欺骗性地宣称，在向密码资产存入500美元后，它可以为钱包持有者提供每月8%至16%的投资回报。
加密货币和区块链取证公司Ciphertrace表示，该平台涉及几名中国公民，中国警方和该公司的联合创始人 – 一名以“金正恩”别名经营的韩国男子和一名仅称为“狮子座”的俄罗斯人。
最近，美国地方法院发布了一项紧急冻结措施，以保留与被控欺诈和未注册的初始硬币发行的几家实体相关的800万美元资产。
纽约居民雷金纳德米德尔顿及其管理下的两家实体最初被美国证券交易委员会指控为欺诈性ICO募集约1480万美元。