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281对全球商业电子邮件妥协的打击逮捕

发布时间:2019/09/12 新闻 浏览次数:1057

 
在美国和世界各国,有281人因为来自多个国家的多个执法机构的协调努力而在美国和世界各国被捕。
重新启动的行动是“破坏商业电子邮件妥协(BEC)计划的重要协调努力,旨在拦截和劫持来自企业和个人(包括许多老年人)的电汇,”美国司法部(DoJ)在一份新闻稿中说。今天发表。
“在揭开这种复杂的,全国性的身份盗窃和税务欺诈计划时,我们发现共谋者窃取了超过250,000个身份,并提交了超过10,000个欺诈性纳税申报表,试图获得超过9100万美元的退税,”美国国税局的首席唐堡说。刑事侦察。
这是继2018年6月宣布的有线电汇行动之后,第一次针对数百名BEC诈骗者的执法行动,导致逮捕了74人,缉获了将近240万美元,并且摧毁了大约1400万美元的中断和恢复。欺诈性的电汇。
重新开放的行动导致查获了3,700万美元
除了在美国领土上进行的逮捕外,重新开展的行动还导致在尼日利亚逮捕了167人,在土耳其逮捕了18人,在加纳逮捕了15人,其他一些人还在法国,意大利,日本,肯尼亚,马来西亚和英国进行了逮捕。
这项行动还导致缉获大约370万美元,这是BEC骗子在重新定向电汇付款后收集的,作为欺骗企业和个人向攻击者控制的银行账户发送资金的欺诈计划的一部分。
“外国公民进行了许多BEC诈骗。这些人通常是跨国犯罪组织的成员,这些组织起源于尼日利亚,但已遍布全世界,”美国司法部补充道。
“在最近四个月的行动中,我们在美国逮捕了74人,另有207人因涉嫌经济欺诈而在海外被捕,”副检察长杰弗里罗森说。 “与世界各地的国内和国际执法合作伙伴的协调努力使这些最近的行动更加成功。”
FBI主任Christopher A. Wray补充说:“联邦调查局每天都在努力破坏和拆除针对我们企业和公民的犯罪企业。” “合作是有效执法的支柱;没有它,我们就不像我们需要的那样强大或敏捷。”
关于BEC欺诈计划的联邦收费的一些逮捕的更多细节可在DoJ今天发布的新闻稿中找到。
260亿美元骗局
BEC又称EAC(电子邮件帐户妥协的简称)欺诈计划是诈骗者进行的骗局,他们将未经授权将资金汇入他们通过计算机入侵控制的银行账户,或者在欺骗关键员工使用社交工程进行欺诈之后。
这种类型的攻击既针对小型,中型和大型企业,也针对个人,并且由于欺诈者选择伪装成员工信任的首席执行官或业务合作伙伴,因此成功率很高。
总体而言,根据FBI互联网犯罪投诉中心(IC3)于2019年4月发布的互联网犯罪报告,BEC受害者在2018年期间损失了超过12亿美元。
此外,在今天发布的BEC公共服务公告中,IC3表示,它收到了2016年6月至2019年7月期间166,349起国内和国际事件的受害者投诉,总计美元损失超过260亿美元。
2016年6月至2019年7月期间受害者对IC3投诉的统计数据:
国内和国际事件:166349
国内和国际承受的美元损失:26,201,775,589.00美元
金融犯罪执法网络(FinCEN)也在7月份发布了另一份报告称,BEC SAR(可疑活动报告的简称)申请量已从2016年的1.1亿美元平均增加到2018年的每月3.01亿美元以上。
为了确保员工不被BEC诈骗者欺骗,组织需要实施严格的供应商流程,以使用多种方法检查和验证付款信息修改。这包括每次发现付款信息变更时的面对面会议和/或直接电话。
如果您发现自己是BEC诈骗受害者,则必须立即联系您的金融机构“要求召回资金,并且您的雇主要报告违规行为存在工资单。”
联邦调查局还建议“无论金额是多少,都可以通过www.ic3.gov提出投诉,或者对于BEC / EAC受害者,BEC.IC3.gov。”

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